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martes 19 noviembre 2024

Tag: ruta del dinero K

Según la UIF, Lázaro Báez lavó activos por 2 mil millones de dólares

El organismo antilavado llegó a ese monto al analizar todas las causas que involucran al empresario K. Los bienes y lo recuperado. El Gobierno...

Cristina rechazó ante Casanello las acusaciones de lavado: “Jamás tuve cuentas no declaradas”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a presentarse este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fue convocada para prestar declaración...

José López declaró que los dólares de los bolsos del convento eran de Cristina Kirchner

El ex funcionario del gobierno kirchnerista amplió su declaración en la causa que investiga la corrupción. El ex secretario de Obras Públicas en el kirchnerismo,...

Aldo Roggio reconoció que devolvía el 5% de los subsidios

El empresario cordobés de la construcción terminó declarando ante la Justicia como "arrepentido" y admitió que pagó durante años al kirchnerismo, a través de...

Encuentran 80 mil dólares en una caja de seguridad del primo de Néstor Kirchner

En el Banco Santa Cruz de Río Gallegos, la justicia halló además 239 mil pesos y joyas. El operativo se ordenó en la causa...

Boudou pidió la nulidad de su detención y recusó al juez Lijo

El ex vicepresidente Amado Boudou concluyó su declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py; además, dijo que su detención es "arbitraria". El ex vicepresidente...

José López, a juicio oral por enriquecimiento ilícito

Lo dispuso el juez Rafecas. Será juzgado por los bolsos con los nueve millones de dólares y por dos propiedades. El detenido ex secretario de...

Investigan llamados de la fundación de Scioli a bancos suizos

Es en el marco de la causa por supuesto lavado en su contra y la hipótesis que manejan los investigadores del expediente es que...

La Cámpora y su negocio millonario con el cepo cambiario

La agrupación kirchnerista creó empresas importadoras truchas que con autorización oficial podían comprar dólares al precio oficial y venderlo en el blue. Ivana Berdichevsky fue...

Pinamar: las casas de Lázaro Báez valen u$s 1,5 millón

Son cinco propiedades; fueron tasadas por orden del juez Casanello. Están desocupadas, con el mobiliario viejo, hace varios años que nadie las alquila. Novedades en...

Allanaron al supuesto testaferro de Aníbal Fernandez y le encontraron más de $4 millones

Se trata de Carlos Tomeo, y es el segundo registro que le hacen en la semana; además, le encontraron una caja de relojes. Carlos Daniel...

Se unen los casos por corrupción en la obra pública del ex gobierno de Cristina Fernández

Se complica el frente judicial de la ex presidenta. El fiscal Marijuan pidió a Casanello que delegue en el juez Ercolini los casos de irregularidades...

Amplio embargo a los bienes de Cristina Fernández de Kirchner

En su resolución, el juez federal Julián Ercolini dijo que estás medidas las tomó sin “sin perjuicio de las inhibiciones generales dispuestas oportunamente por...

Por qué Lázaro Báez podría quedar libre o cumpliendo su pena en libertad

Es una de las posibilidades que se abren en la causa por La Ruta del Dinero K. Además, el otro gran interrogante: ¿por qué...

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